Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия
иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или
обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента: 08 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 декабря
2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждении даты и формы
проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»;
2. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»;
3. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»;
4. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении внеочередного общего
собрания акционеров;
5. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении
внеочередного общего собрания акционеров;
6. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров;
7. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»,
при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров АО «Ламбумиз»;
9. О выполнении функций счетной комиссии;
10. Об определении цены размещения дополнительных акций.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам
эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные, бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-
01-09188-H, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Абалаков
3.2. Дата 11.12.2023г.